一、近三年股东会主要决议 （2012年9月21日 更新）

因公司性质为中外合资企业，法律上并无要求设立股东大会（股东会）， 故未有股东大会（股东会）决议。

 

二、董事简历及其履职情况 （2016年12月30日 更新）

汪群斌先生

复星集团2012年委派汪先生至复星保德信人寿保险有限公司担任董事长。汪先生于1991年获得复旦大学遗传工程学学士学位，是复星集团创始团队成员；自1993年起一直在复星集团任职，目前担任复星集团执行董事兼总裁，全面负责复星集团的运营与管理事务。

汪先生2007年被评为“享受国务院特殊津贴专家”，曾获2009年达沃斯世界经济论坛“全球青年领袖”、“中国杰出青年科技创新奖”等荣誉，现为上海湖州商会会长及中国国际商会副会长，同时出任中国最大的医药分销企业国药控股副董事长。

Mark B. Grier先生

保德信金融集团2012年委派Grier先生至复星保德信人寿保险有限公司担任副董事长。Grier先生自1995年5月起在保德信金融集团任职，现担任保德信金融集团副董事长，负责集团的财务会计、精算、风险管理、政府关系、投资者关系、全球战略、信息技术以及审计等多项职能。

Grier先生领导保德信金融集团于2001年12月在纽约证交所成功上市。在加入保德信金融集团之前，Grier先生曾担任大通曼哈顿银行行政副总裁，以及林肯第一银行高级副总裁。

吴庚辉先生

保德信金融集团2014年委派吴庚辉先生至复星保德信人寿保险有限公司担任董事。吴先生自2013年起，担任美国保德信金融集团全球战略策划部副总裁，负责支持美国保德信金融集团在全球的项目，包括并购、资本投资和中国战略实施。此外，吴先生于2013年当选为北美精算师协会执行董事。

在此之前，吴先生先后担任加拿大永明金融集团精算总监、美国国际集团国际团险管理部副首席精算师、美国保德信金融集团总部副总裁兼精算师以及资产负债管理部高级投资副总裁，负责财务报告、预测、资本和风险管理、产品开发、投资组合管理和资产负债管理等业务。吴先生持有北美精算师协会会员、特许金融分析师和金融风险经理等资格认证。

康岚女士

复星集团于2014年委派康岚女士至复星保德信人寿保险有限公司担任董事。康岚女士为美国沃顿商学院工商管理硕士，现任复星集团首席人力资源官，全面负责集团整体的人力资源规划、人才的选用育留及复星集团的全球化人才布局，并长期对复星保德信人寿保险有限公司的人力资源建设提供技术指导和支持，协助优化人才队伍。

在此之前，康女士先后担任光辉国际咨询顾问公司资深客户合伙人，麦肯锡咨询公司项目经理和美国惠氏制药研发科学家等职务。康女士目前还担任上海复星医药(集团)股份有限公司董事、永安财产保险股份有限公司董事以及鼎睿再保险有限公司董事。

迟小磊女士

复星集团2016年委派迟女士至复星保德信人寿保险有限公司担任董事。迟女士为加拿大康卡迪亚大学精算学硕士，现任复星保险集团总精算师，主要负责保险项目交易并购和投后管理中与精算相关等事项。

在加入复星金融集团之前，迟女士曾先后担任中宏人寿保险有限公司高级副总裁、中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师、明德丰怡精算咨询（上海）有限公司董事总经理兼资深精算顾问、韬睿咨询公司香港分公司精算顾问等职务，在保险行业的从业经验超过20年。迟女士持有北美精算师协会会员、加拿大精算师协会会员、香港精算师协会会员和中国精算师协会会员等资格认证。

陈申智先生

复星保德信人寿保险有限公司中外方股东2012年共同委派陈先生担任公司独立董事。陈先生1970年参加工作， 2007年退休，在银行业多个部门任职逾30载。陈先生在财务领域拥有20多年的管理经验，曾先后担任香港恒生银行有限公司、渣打银行（香港）有限公司以及花旗银行财务主管或财务总监。

晏小江先生

复星保德信人寿保险有限公司中外双方股东2012年共同委派晏先生担任独立董事。晏先生长期在金融领域担任领导职务。1994年至2006年间，晏先生任职于中国建设银行，历任亚洲有限公司副行长、南非分行总经理、香港分行总经理兼执行总裁等要职。南非约翰内斯堡分行是晏小江先生为建设银行设立的海外分支机构。回国后，晏先生在大新银行中国区任执行董事。

吴坚先生

复星保德信人寿保险有限公司中外方股东2015年共同委派吴坚先生担任独立董事。吴先生曾在上海市计划委员会上海市物价局从事政策法规工作。1993年开始律师执业，参与上海段和段律师事务所的初创。现为上海段和段律师事务所主席、高级合伙人及党支部书记。

 

三、监事简历及其履职情况 （2017年4月13日 更新）
张勇清先生

复星集团于2016年委派张勇清先生至复星保德信人寿保险有限公司担任监事，在保监会批复其任职资格后，张勇清先生自2016年10月起担任公司监事。经公司监事会选举，张勇清先生自2017年3月23日起担任监事会主席。张勇清先生为南京大学商学院工商管理硕士，现任复星集团人力资源执行总经理。

在加入复星集团之前，张勇清先生曾先后在南京邮电大学外国语学院担任大学英语教师、平安人寿和合众人寿担任人力资源管理人员、LIG财产保险（中国）有限公司担任董事会秘书兼人事行政总监。

胡邦菁女士

保德信金融集团2012年委派胡女士至复星保德信人寿保险有限公司担任监事。胡女士为美国印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士，现任美国保德信保险公司全球战略规划部项目经理。

胡女士1995年7月开始参加工作，具有多年外资保险公司工作经验。2005年6月加入美国保德信金融集团，先后担任国际保险部市场分析师、全球战略规划部项目经理等职位，熟悉国际保险市场，在保险工作以及保险市场开发方面积累了丰富的实践经验。
毛盘芳女士

毛盘芳女士于2016年11月经公司员工选举为职工监事。在保监会批复其任职资格后，毛盘芳女士自2017年2月起正式担任复星保德信人寿保险有限公司职工监事。毛盘芳女士为本科学历，现任复星保德信人寿保险有限公司运营部总经理。

毛盘芳女士在保险行业有丰富的专业知识和长期的管理经验，在加入复星保德信人寿保险有限公司之前，曾先后在中国平安保险股份有限公司江苏分公司常州中心支公司契约部担任契约部经理、中国平安保险股份有限公司全国运营管理中心核保保全集中作业部担任资深运营经理。

 

四、高级管理人员简历、职责及其履职情况 （2017年05月27日 更新）

储良先生

储良先生自2016年10月28日出任本公司总经理，任职批准文号为保监许可[2016]1090号。大专学历，中共党员。曾任职于阳光人寿保险股份有限公司，并先后担任江苏分公司副总经理、总经理及总公司总经理助理分管个险渠道。在寿险行业从业19年有余。储良先生此前还曾在平安人寿和中德安联人寿任职。自履职以来，储良先生全面主持工作，负责公司的管理运作，推进业务进展和战略实施，带领着公司全体员工真抓实干、积极进取，为了将复星保德信打造成为“成功而又与众不同”的寿险公司而努力。

王玉改女士

王玉改女士自2016年10月28日出任公司资深副总经理，任职批准文件为保监许可[2016]1090号。研究生学历，中共党员。曾任职于阳光保险集团，并担任企划部部门负责人，从事寿险行业工作17年有余。王玉改女士此前还曾在新华人寿、正华健康险（筹）和首创安泰保险公司任职。自履职以来，王玉改女士主要负责管理公司战略、内控和银行保险渠道总对总的开拓工作。

宋红波女士

宋红波女士自2015年6月20日出任本公司资深副总经理，任职批准文号为保监许可[2015]616号。研究生学历，中共党员。曾任职于泰康人寿保险股份有限公司，并先后担任辽宁分公司副总经理、总经理、泰康人寿总公司个险事业部副总经理，在保险行业从业15年。现任公司首席运营官（COO），主要负责公司客户管理及运营管理（包括运营、IT、续期等）。宋红波女士自在公司任职以来，均按照中国的法律法规及公司章程的规定认真尽职履行职责。

李军先生

自2013年12月5日出任本公司资深副总经理，任职批准文号为保监许可[2013]515。研究生学历，中共党员。曾任职于泰康人寿保险股份有限公司，并先后担任北京分公司银保业务部总监、北京分公司副总经理、泰康人寿总公司银保事业部养老区项目部总经理，在保险行业从业近16年。自履职以来，主要管理公司银行保险渠道的战略规划的制定和具体实施，规划业务目标计划，确保关键项目运行顺利，管理和培训销售团队，确保销售团队的持续和优化发展。李军先生自在公司任职以来，均按照中国的法律法规及公司章程的规定认真尽职履行职责。

纪实女士

自2012年10月18日起出任本公司总精算师，任职批准文号为保监寿险〔2012〕1233号。自2013年2月21日起出任本公司副总经理，任职批准文号为保监国际〔2013〕178号。自2015年4月1日起出任本公司资深副总经理。自2016年2月5日起出任本公司财务负责人，任职批准文号为保监许可〔2016〕76 号。研究生学历。曾任职保德信金融保险公司国际业务部副总裁。现任公司总精算师、财务负责人，负责公司精算及财务工作。纪实女士自在公司任职以来，均按照中国的法律法规及公司章程的规定认真尽职履行职责。

周俊先生

自2017年4月27日出任本公司资深副总经理，任职批准文号为保监许可[2017]422号。本科学历，曾任职于中国平安，并先后主要担任中国平安中支负责人、分公司团险业务负责人、健康险分公司副总经理（主持工作）等职务，在保险行业从业20余年。自履职以来，主要管理公司健康险、中介渠道的战略规划的制定和具体实施，规划业务目标计划，确保关键项目运行顺利，管理和培训销售团队，确保销售团队的持续和优化发展。

李剑先生

李剑先生自2012年11月14日起出任本公司合规负责人，任职批准文号为保监法规[2012]1320号；自2012年12月12日起出任本公司助理总经理，任职批准文号为保监国际[2012]1419号；自2015年10月15日起出任本公司董事会秘书，任职批准文号为保监许可[2015]1021号。本科学历，中共党员。曾任职美国友邦保险、联泰大都会人寿、海尔人寿。现任公司董事会秘书、助理总经理及合规负责人，负责公司法务、合规相关事务及公司治理等工作。李剑先生自在公司任职以来，均按照中国的法律法规及公司章程的规定认真尽职履行职责。

浦俊先生

浦俊先生自2015年10月14日起出任本公司审计责任人，任职批准文号为保监许可[2015]1020号。本科学历。曾供职于普华永道会计师事务所、毕马威华振会计师事务所、美国友邦保险、海尔纽约人寿保险及复星集团。现任公司审计责任人，负责对公司业务、财务、管控以及高级管理人员履职状况进行稽核审计。浦俊先生自在公司任职以来，均按照中国的法律法规及公司章程的规定认真尽职履行职责。

 

五、公司部门设置情况 （2017年05月27日 更新）

营销部、人力发展部、培训部、银行保险事业部、健康险销售管理部、健康险业务部、市场部、资产管理部、精算部、运营部、信息技术部、续期保费部、战略企划部、财务部、办公室、人力资源部、内部审计部、法务合规部、风险管理部、董事会秘书办公室。

 

六、持股比例在5％以上的股东及其持股情况 （2012年9月21日 更新）